2018-09-25 聯合報 記者/沈婉玉

圖 / 取自網路

 

金管會主委顧立雄今天再度重申「洗錢防制不可以身份來直接拒絕」，金管會已經一再發函，要求銀行不能單純因為某種身份，不做任何客戶盡職調查（CDD）就直接拒絕業務往來，這樣做不好，也不合乎「在合乎風險控管之下來進行洗錢防制工作」的前提。

 

顧立雄今（25）天出席「台英金融科技創新合作備忘錄簽署儀式」，他會前指出，洗錢防制不是可以以身份來直接拒絕的，主要是在做CDD，要看客戶有沒有、能不能夠提供資料，在合乎風控措施的前提之下，進行客戶開戶的審查和客戶業務的持續。

 

媒體報導，有外銀以洗錢防制為由，直接拒絕立委等政治人物開戶。顧立雄表示，已經透過銀行公會發函要求金融機構不能這樣做，如果有人來申訴，會就個案進行瞭解。

 

亞太防制洗錢組織（APG）11月將來台灣實地評鑑，顧立雄說，各部會、金融機構「每天都在努力」，並進詳各項模擬，還不清楚APG選定哪一家抽查。

 

至於OBU（國際金融業務分行）的調查，顧立雄表示，主要是針對停止戶，若不願意提供資料，就會將開戶的動作停下來，有配合要求提供資料就沒有問題，相關的部分都已經完成。

 

 

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